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Nuestra Boutique

Pava & DÍaz Arana

Somos una firma de abogados con sede en la ciudad de Barranquilla, especializados en la administración de los riesgos asociados a todas las formas del Derecho Punitivo. Nuestra práctica está orientada hacia la prevención transversal de cualquier sanción del Estado: desde una multa de autoridad administrativa, hasta una condena impuesta por un juez penal.

PDA está estructurada como oficina boutique, teniendo como principios claves la PERSONALIZACIÓN e INMEDIATEZ. Nuestra propuesta ofrece en todos los casos atención personalizada, junto con un equipo sólido de respaldo.

Pava & Díaz Arana nace de la unión de dos profesionales orientados a brindar defensa a empresas de diferentes sectores productivos del país, con amplia experiencia en el manejo de la víctima empresarial.

Pava & Díaz Arana persigue la excelencia y calidad en todos los servicios de acompañamiento y defensa en asuntos de derecho punitivo y riesgo corporativo. Nuestra prioridad es la satisfacción de cada cliente y su protección integral a nivel nacional.

Nuestros valores se ven reflejados en la persecución de la total satistacción de cada uno de nuestros clientes:

  • Personalización
  • Inmediatez
  • Ética
  • Transparencia
  • Lealtad
  • Privacidad
  • Excelencia
  • Responsabilidad
  • Compromiso

PUNITECH

INNOVACION LEGAL AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

Nuestro software legal, confeccionado 100% in house

Diagnostico de compliance

  • Mide el cumplimiento de su organización en concreto.
  • Cargado con normatividad nacional e internacional.
  • Componentes: código de ética, canal de denuncias, habeas data, regalos…
  • Medición del impacto en 4 dimensiones:
    Legal – Corporativo – Reputacional – Buenas prácticas.

Métricas dinámicas de conocimiento

  • Vea el nivel de cumplimiento de su organización.
  • Conozca sus necesidades específicas mediante gráficos ilustrativos.
  • Tome decisiones informadas con métricas actualizadas y ajustadas a la realidad.

Gestión de riesgos corporativos

  • Reduzca la exposición al riesgo legal y prevenga sanciones por incumplimiento.
  • Proteja a su organización y a las personas naturales que la dirigen.
  • Adopte medidas específicas para su realidad corporativa.

Gestión de información de cumplimiento legal (GICL)

  • Conserve el registro de todas las actividades de cumplimiento.
  • Organice la información de su empresa por fecha, relevancia, deber asociado.
  • Presente a la autoridad la evidencia del cumplimiento.

EQUIPO

Conoce a los profesionales detrás de nuestra boutique. Expertos en diversas áreas legales, comprometidos a proteger tus intereses con experiencia y dedicación.

Es un espacio académico, sin ánimo de lucro, destinado a promover y difundir el conocimiento sobre los asuntos teóricos y prácticos relacionados con el derecho punitivo empresarial.

Lo invitamos a consultar nuestro contenido y a suscribirse a nuestros canales para estar constantemente enterado de todas las novedades.

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Dialogos Punitivos

9 Vídeos

LIBROS DE DIALOGOS PUNITIVOS

Acceso completo y gratuito a nuestros libros, producto del trabajo conjunto del Consejo Editorial de Diálogos Punitivos con la colaboración de columnistas de amplia trayectoria sobre temas de actualidad

NOTICIAS

Reflejando nuestra trayectoria: Noticias y artículos que destacan a nuestra firma, su compromiso con la excelencia legal y especializada en el litigio y gestión de riesgos corporativos.

🏢En términos prácticos, la SIC está diciendo a los sujetos obligados:
🔹 El soporte jurídico del KYC y la debida diligencia no es el consentimiento,
🔹 es la obligación legal de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

¿Quieres revisar el Concepto

💡El elemento decisivo es la finalidad única.

Si los datos se usan estrictamente para SARLAFT → rige la excepción.

Si luego se reutilizan para fines comerciales, laborales, reputacionales o contractuales → se reactiva todo el régimen de protección de datos.

💡El elemento decisivo es la finalidad única.

Si los datos se usan estrictamente para SARLAFT → rige la excepción.

Si luego se reutilizan para fines comerciales, laborales, reputacionales o contractuales → se reactiva todo el régimen de protección de datos.

🧵La SIC recuerda que esta excepción proviene del art. 2 de la Ley 1581, pero precisa algo crucial: no es una exclusión total, sino una exclusión funcional: no aplica la ley, salvo sus principios.

Es decir, aunque no se requiera autorización, los responsables deben respetar:

🧵La SIC recuerda que esta excepción proviene del art. 2 de la Ley 1581, pero precisa algo crucial: no es una exclusión total, sino una exclusión funcional: no aplica la ley, salvo sus principios.

Es decir, aunque no se requiera autorización, los responsables deben respetar:

La SIC, mediante el Concepto 25-494351 (nov. 2025), reiteró que, cuando el tratamiento de datos personales tiene como finalidad única la prevención, detección, monitoreo y control de LA/FT, no resulta aplicable el régimen completo de la Ley 1581 de 2012, sino únicamente sus

La SIC, mediante el Concepto 25-494351 (nov. 2025), reiteró que, cuando el tratamiento de datos personales tiene como finalidad única la prevención, detección, monitoreo y control de LA/FT, no resulta aplicable el régimen completo de la Ley 1581 de 2012, sino únicamente sus

⚖️En conclusión, la CSJ reafirmó que la derogatoria del parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, introducida por la Ley 2477 de 2025, debe aplicarse de manera retroactiva y aun de oficio cuando resulte más favorable al procesado, consolidando un precedente relevante en

La Sala reiteró el alcance constitucional y legal del principio de favorabilidad penal, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Precisó que la derogatoria del parágrafo del artículo 301 del CPP eliminó la limitación que restringía los beneficios por allanamiento en casos

La Sala reiteró el alcance constitucional y legal del principio de favorabilidad penal, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Precisó que la derogatoria del parágrafo del artículo 301 del CPP eliminó la limitación que restringía los beneficios por allanamiento en casos

📚El Tribunal confirmó la condena y únicamente modificó la duración de la pena accesoria de prohibición de porte de armas.

A pesar de inadmitir la demanda de casación la Corte decidió revisar si tras la expedición de la Ley 2477 de 2025, que derogó expresamente el parágrafo del

📚El Tribunal confirmó la condena y únicamente modificó la duración de la pena accesoria de prohibición de porte de armas.

A pesar de inadmitir la demanda de casación la Corte decidió revisar si tras la expedición de la Ley 2477 de 2025, que derogó expresamente el parágrafo del

Los hechos que dieron lugar al proceso se remontan al 1.º de diciembre de 2021, cuando el procesado fue capturado en situación de flagrancia portando un arma de fuego sin permiso y realizando disparos en vía pública.

🧑‍⚖️En primera instancia, el Juzgado lo condenó a 216 meses de

Los hechos que dieron lugar al proceso se remontan al 1.º de diciembre de 2021, cuando el procesado fue capturado en situación de flagrancia portando un arma de fuego sin permiso y realizando disparos en vía pública.

🧑‍⚖️En primera instancia, el Juzgado lo condenó a 216 meses de

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP2072-2025 (rad. 62790) decidió pronunciarse de oficio frente a una demanda de casación inadmitida con el fin de verificar la eventual aplicación favorable de la Ley 2477 de 2025 en la dosificación punitiva.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP2072-2025 (rad. 62790) decidió pronunciarse de oficio frente a una demanda de casación inadmitida con el fin de verificar la eventual aplicación favorable de la Ley 2477 de 2025 en la dosificación punitiva.

⚖️ ¿Cómo se determina la competencia del juez de control de garantías?
A partir del Auto AP8516-2025, recordamos las reglas sobre la competencia de los jueces penales municipales con función de control de garantías.

➡️ En este carrusel explicamos los escenarios posibles cuando https://t.co/OQJRsnliic

Email

info@pavadiazarana.com

Horario de atención

Lunes - Viernes: 8 AM - 6 PM
Sábados 8 AM - 12 PM

Teléfono

+57 (605) 3258798
+57 313 787 0157

LITIGIO

Nuestra atención comprende todas las manifestaciones de la actividad sancionatoria estatal. Protegemos a nuestros clientes integralmente frente a los riesgos asociados a la todas las formas del derecho punitivo:

Áreas de práctica:

  • Derecho penal
  • Extinción de dominio
  • Derecho administrativo sancionador
  • Derecho disciplinario
  • Derecho fiscal
  • Litigio constitucional

CONTROL DE RIESGO

Estamos convencidos de que la mejor solución a los problemas jurídicos es la prevención e intervención temprana. Por eso, brindamos administración integral de los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos corporativos, desde un enfoque transversal que involucra gestión legal, reputacional, de cumplimiento y financiera.

Ofrecemos la elaboración e implementación de programas efectivos de cumplimiento, hechos a la medida de cada cliente, que incluyan:

  • Creación e implementación de procedimientos estandarizados de cumplimiento normativo.
  • Identificación de los responsables específicos en cada espacio.
  • Diseño y aplicación de controles horizontales y verticales.
  • Optimización de instancias de decisión y/o control colegiadas de carácter multinivel.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSULTORÍA

Nuestra área de Gestión de Conocimiento y Consultoría (GCC) dirige la producción, consolidación, sistematización y difusión de la producción intelectual de la firma.

Desde el área de GCC controlamos la calidad de nuestros productos. Además de liderar el servicio de consultoría y emitir conceptos jurídicos específicos a las consultas de los clientes, esta área es responsable de varios frentes: diseño de estrategias de litigio, preparación de audiencias, asesoría e intervención legislativa, demandas de constitucionalidad y, claro, producción académica.

LEGAL TECH

Tecnología Legal para Inteligencia Jurídica

A través de la inteligencia jurídica brindada por herramientas tecnológicas, se detectan tempranamente los riesgos punitivos a los que pueden estar expuestas las compañías y se previene en mayor medida su materialización. De esta forma, se brinda una protección legal adicional al cliente y se garantiza la disminución máxima del riesgo corporativo.

PUNITECH® es nuestra propia herramienta, confeccionada de manera personalizada para cumplir las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Nuestra plataforma está diseñada especialmente para optimizar el acompañamiento en el diagnostico, implementación y supervisión de las medidas de cumplimiento al interior de cualquier empresa.

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